因阻碍反洗钱检查等规定 嘉联支付遭央行罚款138万

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发布时间:2017-12-29 05:51

中国人民银行宁波市中心支行2017年12月19日作出行政处罚决定,嘉联支付有限公司宁波分公司因阻碍检查和反洗钱不力被央行罚款138万元。这是嘉联的第二次被罚。

此次处罚具体表现为:

具体表现为:

1.阻碍反洗钱检查;

2.未按照规定履行客户身份识别义务;

3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;

4.未按照规定报送可疑交易报告。

2017年1月5日,嘉联湖南分公司因“商户实名制度落实不到位,收单结算账户设置不合规,商户培训巡检不到位”,被中国人民银行长沙中心支行处4万元罚款。

嘉联支付拥有央行颁发的“银行卡收单”支付牌照,2017年6月成功获得续展。11月21日,嘉联支付刚刚被上市公司新国都以7.1亿元全资收购,尚未通过央行的批复。对于年初的处罚,12月1日,新国都向深圳证券交易所提交对问询函的回复进行了详尽的解释。

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